關於低空農業集團有限公司正式成立暨啓動 IPO 上市戰略規劃的決定

公司各部門、各發起人單位、戰略合作夥伴：

在國家「十五五」規劃全面起勢、鄉村振興戰略邁向高質量發展的新起點上，承載着引領農業現代化轉型、賦能「三農」事業全產業鏈升級的時代使命，低空農業集團有限公司（以下簡稱「公司」）現已完成工商籌備並正式掛牌成立。

爲充分利用資本市場力量，放大國有資本與社會資本的協同效應，經公司董事會及籌備組深入研究、科學論證，決定在公司成立之初同步開啓「IPO上市戰略計劃」。現將相關事宜通知如下：

一、 背景與意義：乘勢「十五五」，賦能「大三農」

（一）順應國家戰略的必然選擇

「十五五」時期是我國把農業建成現代化大產業的關鍵階段。黨中央國務院明確提出要構建「政府有爲、市場有效」的良好生態。公司啓動上市計劃，旨在通過資本市場建立透明、高效的治理機制，將國家強農惠農政策與市場化資源配置深度融合，打造成爲踐行國家戰略的「排頭兵」。

（二）破解產業痛點的核心利器

當前農業發展面臨資金密集度不足、技術轉化率低等瓶頸。通過上市募資，公司將獲得長期的資本支持，用於攻剋智慧農業「卡脖子」技術、完善農村冷鏈物流基建、推動低空三農應用，徹底打通「產學研用」與「產加銷服」的全鏈條。

（三）實現共同富裕的創新路徑

上市不僅是企業的行爲，更是通過股權激勵、產業聯動帶動廣大農戶共享發展紅利的過程。通過構建資本紐帶，讓農民從「生產者」向「股東/合夥人」身份轉型，真正實現「農業興、農民富」。

二、 核心戰略目標：打造農業現代化標桿主體

公司將圍繞「五年三步走」戰略，力爭在「十五五」中期完成主板掛牌：

1.  夯實基石期（2026年）： 完善五大核心業務板塊（助農惠農、畜牧養殖、牧漁業發展、低空三農、農村基建）的資產重組與業務整合，建立符合合規要求的現代企業治理結構。

2.  跨越發展期（2027-2028年）： 形成規模效應，農業科技貢獻率及市場佔有率達到行業領先水平，完成多輪戰略融資（Pre-IPO），引入優質戰略投資者。

3.  資本圓夢期（2029-2030年）： 正式向中國證監會及證券交易所遞交申報材料，實現 A 股主板或H股板上市。

三、 上市計劃的核心推動方向

（一）強化科技創新與資產證券化

公司將以「低空三農」和「智慧農業」爲核心賣點，整合種業振興及智能農機資產。通過資本化運作，吸引高端研發人才，確保公司在資本市場擁有高估值的「科技底色」。

（二）構建「公司+基地+農戶」的利益共同體

在上市過程中，公司將創新設計員工持股計劃（ESOP）及優秀合作社獎勵激勵機制。將分散的農業資源轉化爲標準化的股權資產，提升資產的流動性與安全性，確保上市過程即是造福農戶的過程。

（三）綠色轉型與 ESG 責任治理

資本市場高度關注綠色發展。公司將把「碳達峯、碳中和」目標植入日常經營，建立完善的 ESG（環境、社會與治理）披露體系。通過綠色生態牧漁、循環農業項目的落地，塑造公司作爲「責任型龍頭企業」的良好資本形象。

（四）深耕農村基建，拓展盈利邊界

利用上市平臺募資，投向農村數字化基礎設施與人居環境整治。通過「微利但不薄利」的特許經營權或 BOT 模式，確保公司擁有穩健的現金流，增強二級市場投資者的信心。

四、 組織保障與實施要求

（一）成立上市工作領導小組

由董事長親自掛帥，聘請國內頂尖券商、會計師事務所及律師事務所組成「上市輔導專家團」。下設上市辦公室，專項負責財務梳理、合規內控與投資者關係管理。

（二）堅持合規經營「紅線」意識

全體員工必須嚴格遵守《證券法》及相關法律法規。在業務推進中，堅持財務真實、操作規範，嚴禁任何形式的違規佔款或虛假交易，確保公司資產底色經得起監管層的全方位穿透式審核。

（三）加強品牌與宣傳引導

要向社會釋放積極信號，講好「新時代三農故事」。通過展會、路演、媒體矩陣，展示公司在賦能農業現代化、助力鄉村振興中的實際貢獻，提升公司的社會知名度與資本吸引力。

五、 結語

三農興則國家興，農業強則民族強。

低空農業集團有限公司的成立，是時代賦予我們的重任；啓動上市計劃，則是我們對億萬農民群衆的鄭重承諾。全公司上下要緊密團結在以習近平同志爲核心的黨中央周圍，以「十五五」規劃爲指引，腳踏實地、久久爲功。

我們要用資本的活水灌溉農業的沃土，用現代企業的智慧點亮鄉村的希望。讓我們攜手共進，在農業強國的征途中，書寫屬於低空農業集團有限公司的輝煌篇章！

低空農業集團有限公司

二〇二六年四月二十六日

抄報： 農業農村部、國家發展改革委、證監會、各省人民政府、各省農業農村廳、各省地方金融監管局。

抄送： 中國農業銀行總行、中國農科院、中信證券；公司各股東單位、各部門、各分公司。